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  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  经甘肃莫高实业开展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,公司于2008年2月5日以传真方法宣布举行第五届董事会第九次会议的告诉。本次会议于2008年2月19日上午9:00在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室举行。会议应到董事9人,实到董事8人,石怀仁董事因公未到会会议,托付赵国柱董事代为到会并行使表决权,公司监事和管理层人员列席了会议。依据《公司法》和本公司规章规则,会议合法有用。会议由董事长赵国柱先生掌管。会议审议并经过如下抉择:

  经深圳大华天诚会计师业务所审计,公司(母)2007年度完成净利润29,122,772.81元。依据《公司法》和《公司规章》的有关规则,公司按净利润的10%提取法定盈利公积金2,912,277.28元,按净利润的10%提取恣意盈利公积金2,912,277.28元后,加上年头未分配利润,本次剩下未分配利润84,081,519.57元结转下一年度。公司2007年度不进行股利分配,不进行本钱公积金转增股本。

  为集中力量加大公司葡萄酒商场建造力度,稳步进步产品特别是葡萄酒产品的商场份额,增强公司经济实力。基于此,公司2007年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。公司未分配利润首要用于出产流动资金和商场建造的投入。

  七、《关于续聘会计师业务所的方案》。赞同续聘深圳大华天诚会计师业务所为公司2008年度财政审计组织,聘期一年。

  八、《关于核销葡萄酒营销费用的方案》。赞同核销葡萄酒销售商场的营销费用21,917,333.87元。

  表决成果:相关董事张海逃避表决,赞同票8票,反对票0票,弃权票0票,赞同票占总票数的100%。

  表决成果:相关董事石怀仁逃避表决,赞同票8票,反对票0票,弃权票0票,赞同票占总票数的100%。

  二十、《关于举行公司2007年度股东大会的方案》。(具体内容详见公司《关于举行2007年度股东大会的告诉》,布告编号:临2008-05)

  依据中国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《上市公司管理准则》和《公司规章》等有关规则,咱们作为甘肃莫高实业开展股份有限公司的独立董事,就公司第五届董事会第九次会议审议公司与甘肃省饮马实业公司、甘肃省公营八一农场别离签定《原材料购销合同》宣布独立定见如下:

  1、本着独立、客观判别的准则,咱们仔细审理了《原材料购销合同》的条款,咱们以为上述相关买卖合同的条款遵从了商场公平、公平、揭露的准则,买卖定价公允、合理。相关董事逃避表决,程序合法。未危害公司和非相关股东的利益。

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