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  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  姑苏世华新资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等法令、法规及《姑苏世华新资料科技股份有限公司规章》(以下简称“《公司规章》”)的相关规则,公司于2021年6月30日举行2021年第一次职工代表大会,会议的举行及表决程序契合职工代表大会决议计划的有关规则,会议经民主评论、表决,整体职工代表一起审议经过了《关于推举第二届监事会职工代表监事的方案》,赞同推举顾乾萍女士为公司第二届监事会职工代表监事,与公司2021年第2次暂时股东大会推举产生的非职工代表监事一起组成公司第二届监事会,任期三年,自本次职工代表大会推举完结之日起至第二届监事会届满停止。公司第二届监事会职工代表监事顾乾萍女士简历详见本布告附件。

  顾乾萍女士:1988年出世,我国国籍,无境外永久居留权。2016年至2018年任公司客户司理,2019年至今任公司资深客户司理。

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  姑苏世华新资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月30日举行2021年第2次暂时股东大会和2021年第一次职工代表大会,别离推举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事和第二届监事会职工代表监事,一起组成公司第二届董事会、第二届监事会。

  同日,公司举行第二届董事会第一次会议,会议审议经过了《关于推举公司第二届董事会董事长的方案》《关于推举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的方案》《关于聘任公司总司理的方案》《关于聘任公司副总司理的方案》《关于聘任公司财务总监的方案》《关于聘任公司董事会秘书的方案》和《关于聘任公司证券业务代表的方案》。

  同日,公司举行第二届监事会第一次会议,会议审议经过了《关于推举公司第二届监事会主席的方案》。

  公司董事会推举顾正青先生为公司第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议经过之日起至第二届董事会届满之日止。

  公司第二届董事会提名委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员徐星美女士为管帐专业人士。

  公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议经过之日起至第二届董事会届满之日止。

  公司监事会推举顾芸女士为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议经过之日起至第二届监事会届满之日止。

  公司董事会赞同聘任顾正青先生为公司总司理,赞同聘任陈启峰先生、高君先生为公司副总司理,赞同聘任高君先生为公司财务总监和董事会秘书。

  上述高档办理人员任期自第二届董事会第一次会议审议经过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会秘书高君先生已获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资历证书,且其任职资历现已上海证券交易所资历审阅无异议。

  公司独立董事对董事会聘任高档办理人员相关事项宣布了赞同的独立定见,具体内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站()的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  公司董事会赞同聘任计毓雯女士为公司证券业务代表,任期自第二届董事会第一次会议审议经过之日起至第二届董事会届满之日止。计毓雯女士已获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资历证书。

  公司独立董事对董事会聘任证券业务代表相关事项宣布了赞同的独立定见,具体内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站()的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  通讯地址:江苏省姑苏市吴江经济技能开发区大光路168号,姑苏世华新资料科技股份有限公司证券部

  顾正青先生:1983年出世,我国国籍,无境外永久居留权。2010年至2018年任公司总司理,2018年至今任公司董事长、总司理;2017年至今任耶弗有出资开展(姑苏)有限公司履行董事;2017年至今任深圳世华资料技能有限公司履行董事、总司理;2018年至今任姑苏世禄企业办理中心(有限合伙)履行业务合伙人;2018年至今任姑苏世诺新资料科技有限公司监事;2019年至今任世华美国公司董事;2021年至今任江苏世拓新资料科技有限公司监事;2021年至今任世晨资料技能(上海)有限公司履行董事、总司理。

  吕刚先生:1980年出世,我国国籍,无境外永久居留权。2018年至今任公司董事;2019年至今任姑苏华彰创业出资有限公司履行董事、总司理。

  李晓先生:1963年出世,我国国籍,无境外永久居留权。现任我国政法大学商学院教授、博士生导师,兼任博众精工科技股份有限公司、江苏德威新资料股份有限公司、山东省金融资产办理股份有限公司的独立董事;2018年至今任公司独立董事。

  徐幼农先生:1975年出世,我国国籍,无境外永久居留权。现任直观复星医疗器械技能(上海)有限公司产品营运副总裁;2020年8月至今任公司独立董事。

  徐星美女士:1981年出世,我国国籍,无境外永久居留权。现任我国人民大学副教授,兼任姑苏科德教育科技股份有限公司、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司、姑苏翔楼新资料股份有限公司、姑苏艾福电子通讯股份有限公司的独立董事;2018年至今任公司独立董事。

  顾芸女士:1982年出世,我国国籍,无境外永久居留权。2013年至2016年历任捷普集团绿点(姑苏)科技有限公司捷普模切分公司、捷普集团浙江克鲁森纺织科技有限公司高档财务司理;2016年至2017年任姑苏世华新资料科技有限公司高档财务司理;2018年至2020年任无锡爱鑫办理咨询有限公司高档财务司理;2020年至今任公司内审部司理。

  陈启峰先生:1980年出世,我国国籍,无境外永久居留权。2002年至2012年任世誉产品标识(姑苏)有限公司工程司理;2012年至2015年任捷普集团绿点(姑苏)科技有限公司捷普模切分公司我国区技能司理;2015年至今任公司副总司理,2018年至2021年6月任公司董事。

  高君先生:1969年出世,我国国籍,无境外永久居留权。2006年至2009年任南京飞燕活塞环股份有限公司财务总监;2009年至2012年任姑苏安洁科技股份有限公司财务总监、董事会秘书;2012年至2015年任姑苏举世集团科技股份有限公司财务总监、董事会秘书;2015年至2016年任姑苏新豪轴承股份有限公司董事;2016年至2018年任姑苏广电传媒集团有限公司副总司理、财务总监、董事会秘书,同时任姑苏名城信息港开展股份有限公司董事长;2018年至2021年6月任公司董事,2018年至今任公司副总司理、财务总监、董事会秘书;2019年至今任姑苏华彰创业出资有限公司监事。

  计毓雯女士:1993年出世,我国国籍,无境外永久居留权。2017年至2020年任公司总司理助理,2018年至2021年6月任公司职工代表监事,2018年至今任公司证券业务代表。

  本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况:

  本次股东大会由公司董事会招集、董事长顾正青先生掌管,会议采纳现场投票和网络投票相结合的办法进行表决。会议的招集、举行与表决契合《公司法》和《公司规章》的规则。

  2、 本次会议方案1、2、3选用累积投票制推举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事成员。

  本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件及世华科技规章的规则;本次股东大会的招集人和出席会议人员的资历合法有用;本次股东大会的表决程序及表决办法契合相关法令、法规、规范性文件及世华科技规章的规则,表决成果合法有用。

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  姑苏世华新资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年6月30日在公司会议室以现场办法举行,整体监事一起赞同豁免本次会议提早告诉期限,并均已知悉与所审议事项相关的内容。本次会议由整体监事推举顾芸女士掌管,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》及《姑苏世华新资料科技股份有限公司规章》(以下简称“《公司规章》”)的规则。

  依据《公司法》和《公司规章》等相关规则,经协商,拟推举顾芸女士为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议经过之日起至第二届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日宣布于上海证券交易所网站()的《姑苏世华新资料科技股份有限公司关于推举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高档办理人员、证券业务代表的布告》(布告编号:2021-035)。

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