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  上海顺灏新资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2021年6月30日以现场结合通讯方法在公司会议室举行。会议告诉已于2021年6月25日以电子邮件等方法发送至整体董事提名人,会议应到董事9人,实到董事9人,经过第五届董事会董事推举,本次会议由刘胜贵先生掌管,公司监事、高档办理人员列席会议。会议的招集、举行契合《公司法》和《上海顺灏新资料科技股份有限公司章程》的规矩。

  赞同推举王钲霖先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止,王钲霖先生简历详见附件。

  详细内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《我国证券 报》和巨潮资讯网()宣布的《关于公司董事会、监事会完结换届推举并聘任高档办理人员、审计总监、证券事务代表的布告》(布告编号:2021-036)。

  公司独立董事对此方案宣布了独立定见,详细内容请详见与本抉择同日在巨 潮资讯网()宣布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  赞同推举刘胜贵先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止,刘胜贵先生简历详见附件。

  详细内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《我国证券 报》和巨潮资讯网()宣布的《关于公司董事会、监事会完结换届推举并聘任高档办理人员、审计总监、证券事务代表的布告》(布告编号:2021-036)。

  公司独立董事对此方案宣布了独立定见,详细内容请详见与本抉择同日在巨 潮资讯网()宣布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  赞同推举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员,任期三年,自本次会议经过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会下设战略与出资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会,详细组成如下:

  详细内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《我国证券 报》和巨潮资讯网()宣布的《关于公司董事会、监事会完结换届推举并聘任高档办理人员、审计总监、证券事务代表的布告》(布告编号:2021-036)。

  赞同聘任郭翥先生为公司总裁,任期三年,自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止,郭翥先生简历详见附件。

  详细内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》和巨潮资讯网()宣布的《关于公司董事会、监事会完结换届推举并聘任高档办理人员、审计总监、证券事务代表的布告》(布告编号:2021-036)。

  公司独立董事对此方案宣布了独立定见,详细内容请详见与本抉择同日在巨 潮资讯网()宣布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  赞同聘任沈斌先生、杨凯先生、侯宁宁先生、张晓勇先生、向松林先生、路晶晶女士为公司副总裁,帮忙公司总裁作业,任期三年,自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止,以上副总裁简历详见附件。

  详细内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》和巨潮资讯网()宣布的《关于公司董事会、监事会完结换届推举并聘任高档办理人员、审计总监、证券事务代表的布告》(布告编号:2021-036)。

  公司独立董事对此方案宣布了独立定见,详细内容请详见与本抉择同日在巨 潮资讯网()宣布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  赞同聘任沈斌先生为公司财务总监,主管公司财务会计作业,任期三年,自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止,沈斌先生简历详见附件。

  详细内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》和巨潮资讯网()宣布的《关于公司董事会、监事会完结换届推举并聘任高档办理人员、审计总监、证券事务代表的布告》(布告编号:2021-036)。

  公司独立董事对此方案宣布了独立定见,详细内容请详见与本抉择同日在巨 潮资讯网()宣布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  赞同聘任路晶晶女士为公司董事会秘书,帮忙公司董事会实行责任,任期三年,自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止,路晶晶女士简历详见附件。

  详细内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》和巨潮资讯网()宣布的《关于公司董事会、监事会完结换届推举并聘任高档办理人员、审计总监、证券事务代表的布告》(布告编号:2021-036)。

  公司独立董事对此方案宣布了独立定见,详细内容请详见与本抉择同日在巨 潮资讯网()宣布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  赞同聘任王培先生为公司审计总监,担任公司内审安排,任期三年,自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止,王培先生简历详见附件。

  详细内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》和巨潮资讯网()宣布的《关于公司董事会、监事会完结换届推举并聘任高档办理人员、审计总监、证券事务代表的布告》(布告编号:2021-036)。

  赞同聘任朱智女士为公司证券事务代表,帮忙公司董事会秘书实行证券相关责任,任期三年,自本次会议经过之日起至本届董事会届满之日止,朱智女士简历详见附件。

  详细内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》和巨潮资讯网()宣布的《关于公司董事会、监事会完结换届推举并聘任高档办理人员、审计总监、证券事务代表的布告》(布告编号:2021-036)。

  赞同公司对安排架构进行调整,以进一步优化公司办理,进步公司办理水平和运营功率。本次安排架构调整是对公司内部办理安排的调整,不会对公司出产运营活动发生严重影响。

  详细内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》和巨潮资讯网()宣布的《关于调整公司安排架构的布告》(布告编号:2021-037)。

  赞同公司运用不超越(含)25,000万元人民币搁置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,出资期限为2021年7月25日至2022年7月24日。在上述额度及抉择有用期内,资金能够翻滚运用。

  详细内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》和巨潮资讯网()宣布的《关于运用搁置自有资金购买银行理财产品的布告》(布告编号:2021-038)。

  公司独立董事对此方案宣布了独立定见,详细内容请详见与本抉择同日在巨 潮资讯网()宣布的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  王钲霖先生:男,1995年2月出世,我国香港籍,大学本科学历,结业于美国纽约州The New School大学。曾在美国创立了Jawstrow Inc.,DBA SneakAR(首要触及VR/AR范畴,协助在电商冲击下的实体店肆扩宽出售途径,进步品牌价值);2018年7月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事长。

  到本布告日,王钲霖先生未直接持有本公司股份,为公司实践操控人王丹先生的儿子。除上述景象外,与公司其他董事、监事、高档办理人员及持股5%以上的其他股东不存在相相联系,不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  刘胜贵先生:男,1984 年10月出世,我国国籍,无境外永久居留权,工学学士、办理学硕士、经济学博士在读。2009 年7月至2012年4月任云南中云出资有限公司印刷事业部副司理、司理和行政人事部司理,2012年4月至今任曲靖福牌彩印有限公司总司理,2015年8月至今任曲靖福牌彩印有限公司董事长,2018年7月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事,2018年9月至今任云南省玉溪印刷有限责任公司董事、玉溪举世彩印纸盒有限公司董事、大理美登印务有限公司董事,2019年1月至今任云南绿新生物药业有限公司实行董事、总司理,2019年4月至今任云南喜科科技有限公司董事,2020年8月至今任云南通灏生物科技股份有限公司董事、总司理。

  到本布告日,刘胜贵先生未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  徐萌先生: 男,1965年9月出世,我国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历。1982年10月至1986年10月部队执役,1987年2月至1998年5月任工商银行江西上饶信州支行信贷部副科长、科长,1998年6月至2003年12月任交通银行上海杨浦、徐汇支行信贷部副司理,2004年1月至2005年2月任鹏华基金上海分公司副总司理,2005年3月至2007年7月任中德安联人寿银保部司理,2007年8月至2012年9月任光大永明人寿稳妥公司上海分公司掌管作业副总司理、光大永明人寿稳妥公司南部审计中心主任,2012年10月至2014年4月任北大方正人寿银保部总司理,2018年5月参加上海顺灏新资料科技股份有限公司,2018年7月至2021年6月任上海顺灏新资料科技股份有限公司副总裁,2019年1月至今任元亨利云印刷科技(上海)有限公司董事,2019年4月至今任云南喜科科技有限公司董事。

  到本布告日,徐萌先生未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  杜云波先生:男,1974年1月出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师、注册税务师。历任华能无锡电热器材有限公司财务科科长、无锡普信会计师事务所项目司理、邢台轧辊股份有限公司财务部司理、上海广典互动传媒有限公司财务部司理、上海绿新包装资料科技股份有限公司董事会秘书;2011年4月至2018年任江西万年鑫星农牧股份有限公司董事会秘书兼副总司理;2019年1月至2019年5月任杭州维时科技有限公司财务总监,2019年8月至今任上海绿馨电子科技有限公司、福建泰兴特纸有限公司副总司理。2011年3月至2014年3月兼任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事,2015年9月至今兼任慈文传媒股份有限公司独立董事,2018年5月至今兼任四川港通医疗设备集团股份有限公司独立董事。

  到本布告日,杜云波先生未直接持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  谢红兵先生:男,1950年7月出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1983年4月至1992年8月任空军四军副主任、主任,1992年9月至1998年4月任交通银行上海杨浦支行、分行营业处、静安支行、杨浦支行处长、行长,1998年5月至2005年7月任交通银行基金办理部总司理,2005年8月至2007年12月任交银施罗德基金有限公司董事长,2008年1月至2010年7月任我邦交银稳妥有限公司副董事长,2016年2月至2019年2月任上海锦江世界酒店(集团)股份有限公司独立董事,2014年4月至2019年4月任长信基金办理有限公司独立董事,2012年8月至今任弘康人寿稳妥股份有限公司监事长,2018年7月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司独立董事。

  到本布告日,谢红兵先生未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  李剑先生:男,1976年6月出世,我国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,我国注册会计师。2000年1月至2001年8月任大鹏证券项目司理,2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区开发股份有限公司出资司理,2004年11月至2018年5月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员,2019年12月至今任职于国新控股(上海)有限公司。

  到本布告日,李剑先生未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机 关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  刘志杰先生:男,1962年10月出世,我国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。1987年8月至1991年8月任天津师范大学物理系讲师,1995年5月至2006年9月任美国佐治亚大学副研究员,2006年10月至2013年4月任我国科学院生物物理所研究员,2013年5月至今任上海科技大学实行所长、书院院长,2020年6月至今任上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事。

  到本布告日,刘志杰先生未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  郭翥先生:男,1970年4月出世,我国国籍,无境外永久居留权,北京大学工商办理硕士。2006年至2009年任汕头市技术监督局质检科科员,2009年至2010年任乐德罗(新加坡)出资有限公司总司理,2011年6月至2012年6月任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事、汕头市正兴开关有限公司董事长兼总司理、汕头市金山中学校友会理事,2015年6月至2016年7月任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事、总裁,2016年7月至2018年7月任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事长、总裁,2018年7月至2021年6月任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事,2018年7月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司总裁。

  到本布告日,郭翥先生直接持有本公司股份5,763,825股,为公司实践操控人王丹先生的妹夫。除上述景象外,与公司其他董事、监事、高档办理人员及持股 5%以上的其他股东不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  沈斌先生:男,1972年1月出世,我国国籍,无境外永久居留权,大学双专科学历,我国注册会计师。1995年7月至2018年9月,先后在上海立信会计师事务所、上海立信长江会计师事务一切限公司、立信会计师事务一切限公司、立信会计师事务所(特别一般合伙)作业,历任审计员、高档审计员、项目司理、事务司理、高档司理、授薪合伙人;2018年10月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司副总裁、财务总监。

  到本布告日,沈斌先生未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  杨凯先生:男,1975年8月出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年3月至2005年5月任职于南京金箔集团金达公司,2005年6月至2015年6任上海顺灏新资料科技股份有限公司出售总监,2016年8月至2021年6月任上海顺灏新资料科技股份有限公司董事,2015年7月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司副总裁。

  到本布告日,杨凯先生未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  侯宁宁先生:男,1978年11月出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任上海顺灏新资料科技股份有限公司客服部副司理、物流部司理、运营方案部总监、烟材事业部总监、特别出售中心总监、监事会职工代表监事,现任上海顺灏新资料科技股份有限公司副总裁、出产基地总监兼任行政总监。

  到本布告日,侯宁宁先生直接持有本公司股份45,000股,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  张晓勇先生:男,1983年1月出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年至2009年任上海顺灏新资料科技股份有限公司技术员,2009年至2011任荆州市新马包装科技有限公司出产司理,2011年至2014年任上海顺灏新资料科技股份有限公司工艺部司理及品控总监,2015年至2016任上海顺灏新资料科技股份有限公司出售副总监,2017年至今任上海绿新新资料科技有限公司总司理。

  到本布告日,张晓勇先生未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  向松林先生:男,1974年6月出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年9月至1998年3月任武汉中商集团沙市中商百货采购员,1998年4月至2004年6月历任深圳康佳集团荆州分公司、上海分公司、成都分公司出售司理,2004年9月至2008年7月任荆州市飞马包装科技有限公司总司理,2008年8月至2014年3月任荆州市新马包装科技有限公司总司理,2014年4月至今任湖北绿新环保包装科技有限公司董事、总司理。

  到本布告日,向松林先生未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  路晶晶女士:女,1987年11月生,我国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,复旦大学工商办理学硕士。2010年10月至2016年2月任上海海魄信息科技股份有限公司董事会秘书,2016年3月至2018年3月任点点客信息技术股份有限公司董事会秘书,2018年3月至2018年6月任上海笕尚服饰有限公司投融资总监,2018年7月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。路晶晶女士已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证。

  到本布告日,路晶晶女士未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》规矩制止任职的景象;未被我国证监会采纳证券商场禁入办法;未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员;最近三年内未遭到我国证监会行政处分;最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。不存在被列为失期被实行人的景象。

  王培先生:男,1988年7月出世,我国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,我国注册会计师、税务师。2012年7月至2015年4月任富顶精细组件(深圳)有限公司财务主管,2018年6月至2020年4月任上海顺灏新资料科技股份有限公司审计主管、审计司理,2020年5月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司出资司理。

  到本布告日,王培先生未直接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;不存在《公司法》《公司章程》等规矩制止任职的景象;未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象。不存在被列为失期被实行人的景象。

  朱智女士:女,我国国籍,1991年12月出世,我国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。2015年6月至2016年6月任浙江万马高分子资料有限公司研究院总工程师助理,2016年9月至2019年1月上任于杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室,2019年1月至今任上海顺灏新资料科技股份有限公司证券部司理、证券事务代表。朱智女士已于2018年11月经过深圳证券买卖所董事会秘书资历考试,并取得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》。

  到本布告日,朱智女士未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象;不存在《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《深圳证券买卖所上市公司信息宣布指引第7号逐个董事会秘书及证券事务代表办理》等规矩的不得担任证券事务代表的景象。不存在被列为失期被实行人的景象。

  上海顺灏新资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2021年6月30日以现场方法举行。会议告诉已于2021年6月25日以电子邮件等方法送达,会议应到监事3人,实到监事3人,经过第五届监事会监事推举,本次会议由周寅珏女士掌管,公司悉数高档办理人员列席会议,会议契合《公司法》和《上海顺灏新资料科技股份有限公司章程》的规矩。

  赞同推举周寅珏女士为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次会议经过之日起至本届监事会届满之日止,周寅珏女士简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网()宣布的《第四届监事会第十六次会议抉择布告》(布告编号:2021-027)。

  详细内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《我国证券 报》和巨潮资讯网()宣布的《关于公司董事会、监事会完结换届推举并聘任高档办理人员、审计总监、证券事务代表的布告》(布告编号:2021-036)。

  上海顺灏新资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日举行职工代表大会,推举了第五届监事会职工代表监事,于2021年6月30日举行2021年第一次暂时股东大会,推举了第五届董事会非独立董事、独立董事,第五届监事会股东代表监事。公司董事会、监事会顺利完结换届推举。

  公司于2021年6月30日举行了第五届董事会第一次会议,审议经过了关于推举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高档办理人员、审计总监、证券事务代表的相关方案;同日,公司举行第五届监事会第一次会议,推举了公司第五届监事会主席。

  1、非独立董事:王钲霖先生(董事长)、刘胜贵先生(副董事长)、严正先生、徐萌先生、杜云波先生、倪立女士

  上述董事任期均为三年,自公司2021年第一次暂时股东大会审议经过之日起至第五届董事会任期届满时止,简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网宣布的《第四届董事会第二十九次会议抉择的布告》(布告编号:2021-026)及同日在巨潮资讯网宣布的《第五届董事会第一次会议抉择的布告》(布告编号:2021-034)。

  上述监事任期三年,自公司2021年第一次暂时股东大会审议经过之日起至第五届监事会任期届满时止。简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网宣布的《第四届监事会第十六次会议抉择布告》(布告编号:2021-027)。

  任期三年,与股东代表监事任期共同,简历详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网宣布的《关于推举职工代表监事的布告》(布告编号:2021-030)。

  上述人员任期均为三年,自公司第五届董事会第一次会议审议经过之日起至第五届董事会任期届满时止。简历详见公司同日在巨潮资讯网宣布的《第五届董事会第一次会议抉择的布告》(布告编号:2021-034)。

  上述人员均能够胜任所聘岗位责任的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规矩制止任职的景象,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所任何惩戒,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象,不是失期被实行人。公司独立董事宣布了赞同推举董事长、副董事长及聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高档办理人员之事宜的独立定见。

  第五届董事会成员中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数未超越公司董事总数的二分之一,独立董事的人数份额契合相关法规的要求,独立董事提名人的任职资历和独立性现已深圳证券买卖所存案审阅无异议。

  因任期届满,公司第四届董事会董事郭翥先生、杨凯先生、徐建新先生在公司第五届董事会发生后,不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会的职务,除郭翥先生、杨凯先生两人仍在公司担任高档办理人员外,徐建新先生不再于公司及控股子公司任职。

  公司第四届监事会职工代表监事侯宁宁先生在公司第五届监事会发生后,不再担任公司职工代表监事职务,但仍在公司担任高档办理人员。

  公司第四届高档办理人员袁晨先生、戴茂滨先生、陈洁敏先生、周发成先生、徐萌先生在公司第五届高档办理人员发生后,不再担任公司高档办理人员,除徐萌先生仍在公司担任董事外,其他人员均不再担任公司高档办理人员职务,但仍在公司担任其他职务。

  到本布告日,袁晨先生持有公司148,125股股份,占公司总股本的0.0140%;戴茂滨先生持有公司178,500股股份,占公司总股本的0.0168%;陈洁敏先生持有公司97,500股股份,占公司总股本的0.0092%;周发成先生持有公司112,650股股份,占公司总股份的0.0106%。

  袁晨先生、戴茂滨先生、陈洁敏先生、周发成先生离任后的股份改变将遵从《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上市公司董事、监事和高档办理人员所持本公司股份及其改变办理规矩》等法令法规的相关规矩。

  公司第四届董事会、监事会成员及高档办理人员在任职期间勤勉尽责,为公司展开做出了重要贡献,公司对其给予高度评价,并表明衷心感谢!

  为习惯公司事务展开的需求,进一步完善公司办理结构,进步公司运营功率和办理水平,结合公司展开规划,上海顺灏新资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月30日举行的第五届董事会第一次会议审议经过了《关于调整公司安排架构的方案》,拟对公司安排架构进行调整。

  本次安排架构调整是对公司内部办理安排的调整,一起未来董事会会依据公司进一步的战略及运营展开需求将安排架构当令调整完善。本调整有利于公司在安身主业的一起,全力打造生物大健康工业和跨境电商与新零售事务。本调整不会对公司出产运营活动发生严重影响。调整后的安排架构图详见附件。

  上海顺灏新资料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“顺灏股份”)于 2021年6月30日举行的第五届董事会第一次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金购买银行理财产品的方案》。赞同公司运用不超越25,000万元人民币搁置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,出资期限为2021年7月25日至2022年7月24日。在上述额度及抉择有用期内,资金能够翻滚运用。本方案无需提交公司股东大会进行审议。现将有关事项布告如下:

  在保证不影响公司正常运营和保证资金安全的状况下,为进步自有资金的运用功率,合理运用搁置自有资金添加公司收益,以更好地完成公司资金的保值与增值,保护公司股东的利益。

  公司购买银行理财产品的搁置自有资金算计不超越(含)人民币25,000万元。在上述额度内,资金能够翻滚运用。

  公司将依照相关规矩严格操控危险,挑选安全性高、流动性好、低危险、出资期限不超越12个月的银行理财产品。

  7、施行方法:本事项现已董事会审议经过,独立董事宣布清晰定见,无需提交股东大会审议。公司授权公司法定代表人在规矩额度范围内签署相关文件,由财务总监担任详细的施行作业。

  8、信息宣布:公司将依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相关要求及时实行信息宣布责任。

  虽然相关金融安排发行的银行理财产品归于低危险出资种类,但金融商场受宏观经济的影响较大,不扫除该项出资遭到商场动摇的影响,公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量介入,但不扫除上述项目遭到商场动摇的影响。

  (1)公司将挑选购买流动性好、安全性高、低危险、出资期限不超越12个月的银行理财产品,清晰出资产品的金额、期限、出资种类、两边的权利责任及法令责任等。在挑选买卖对方时,要点挑选资信等级高、财务状况好、无不良诚信记载及盈余能力强的银行,一起,将经过涣散出资标的操控危险。

  (2)公司财务部将亲近重视购买银行理财产品的发展状况,及时剖析和盯梢银行理财产品投向、项目发展状况,一旦发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳保全办法,操控出资危险。

  (3)公司内部审计部分担任对所出资产品的资金运用与保管状况进行审计与监督,定时对出资的银行理财产品进行全面查看,并向董事会审计委员会陈述。

  (4)公司独立董事、监事会有权对其出资产品的状况进行定时或不定时查看,必要时能够延聘专业安排进行审计。

  公司运用搁置自有资金购买银行理财产品是在保证公司日常运营和资金安全的前提下施行的,不影响公司日常资金正常周转的需求,不影响公司主营事务的正常展开,有利于进步资金的运用功率,获取必定的出资收益,契合公司和整体股东的利益。

  公司第五届董事会第一次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金购买银行理财产品的方案》,董事会共同赞同在不影响公司正常运营和保证资金安全的状况下,公司能够翻滚运用总额不超越(含)人民币25,000万元的搁置自有资金购买出资期限不超越12个月的安全性高、流动性好的银行理财产品。出资期限为2021年7月25日至2022年7月24日。

  公司独立董事宣布了赞同的独立定见:公司本次拟运用搁置自有资金购买低危险、流动性高的银行理财产品是在保证不影响公司正常运营的状况下施行的,能进步资金运用功率,取得必定的出资收益,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。共同赞同公司在不影响日常运营且保证资金安全的前提下运用总额不超越(含)人民币25,000万元的搁置自有资金购买银行理财产品。

  公司董事会于2021年6月15日宣布《关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2021-029),详细内容详见《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的布告。

  (2)网络投票时刻为:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2021年6月30日(星期三)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2021年6月30日(星期三)9:15至15:00期间的恣意时刻。

  3、会议地址:上海市普陀区线、表决方法:现场投票与网络投票相结合的方法。公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方法,同一股份经过现场或网络方法重复进行表决的,以第一次有用投票表决成果为准。

  会议的招集、举行契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、行政法规、部分规章及标准性文件的有关规矩。

  到会本次会议的股东及股东授权托付代表合计17名,代表股份299,572,092股,占公司有表决权股份总数的28.2573%,其间:

  到会现场投票的股东3人,代表股份297,734,942股,占公司有表决权股份总数的28.0840%。

  经过网络投票的股东14人,代表有表决权的股份1,837,150股,占公司有表决权股份总数的的0.1733%。

  公司董事、监事到会了本次会议,公司高档办理人员列席了会议,上海市东方剑桥律师事务所律师到会并见证了本次会议。

  表决成果:赞同299,101,443股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8429%。其间,中小出资者表决成果:赞同2,390,301股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的83.5492%;

  表决成果:赞同299,101,444股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8429%。其间,中小出资者表决成果:赞同2,390,302股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的83.5492%;

  表决成果:赞同299,101,444股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8429%。其间,中小出资者表决成果:赞同2,390,302股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的83.5492%;

  表决成果:赞同299,101,444股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8429%。其间,中小出资者表决成果:赞同2,390,302股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的83.5492%;

  表决成果:赞同299,101,444股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8429%。其间,中小出资者表决成果:赞同2,390,302股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的83.5492%;

  表决成果:赞同299,101,451股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8429%。其间,中小出资者表决成果:赞同2,390,309股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的83.5495%;

  表决成果:赞同298,672,644股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.6998%。其间,中小出资者表决成果:赞同1,961,502股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的68.5612%;

  表决成果:赞同299,101,444股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8429%。其间,中小出资者表决成果:赞同2,390,302股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的83.5492%;

  表决成果:赞同299,098,247股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8418%。其间,中小出资者表决成果:赞同2,387,105股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的83.4375%;

  表决成果:赞同299,098,246股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8418%。其间,中小出资者表决成果:赞同2,387,104股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的83.4375%;

  表决成果:赞同299,123,670股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.8503%。其间,中小出资者表决成果:赞同2,412,528股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的84.3261%;

  表决成果:赞同297,738,442股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的99.3879%;对立1,833,650股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的0.6121%;放弃0股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份的0.0000%。

  上海市东方剑桥律师事务所吴志宏律师、吴立骏律师现场见证,并出具了法令定见书,以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规、《股东大会规矩》以及《公司章程》的规矩,到会会议人员的资历、会议招集人的资历合法有用,表决方法、表决程序合法,经过的抉择合法有用。

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